Сын бывшего президента Мозамбика, а также бывший министр финансов страны оказались в центре одного из крупнейших финансовых скандалов последних лет. Федеральный суд Бруклина и суд Мозамбика постановили взыскать с них $352 млн в пользу российского государственного банка ВТБ.
В 2014 году мозамбикская сторона вместе со швейцарским банком Credit Suisse предложила ВТБ инвестировать $1,2 млрд в проекты по вылову тунца, охране побережья и строительству верфей. Предложение выглядело выгодным, но на деле скрывало масштабную мошенническую схему.
Что происходило?
Из средств, выделенных ВТБ, $500 млн бесследно исчезли .
Еще $200 млн были потрачены на банковские комиссии , которые не имели отношения к реальным проектам.
Часть денег ушла на откаты бывшим сотрудникам Credit Suisse и взятки местным чиновникам .
Сын экс-президента Мозамбика — Ндамби Гебуза — использовал часть похищенных средств для личного потребления: он приобретал элитные автомобили, недвижимость и другие предметы роскоши .
После почти десятилетнего расследования власти США и Мозамбика установили полный круг участников схемы и обнаружили доказательства их вины.
Кто получил наказание?
Сын экс-президента и бывший министр финансов Мозамбика объявлены ответственными за хищение.
Суд обязал их вернуть ВТБ $352 млн .
Некоторые из участников схемы уже получили тюремные сроки .
Как это повлияло на ВТБ?
Банк понёс огромные потери , но благодаря международному давлению смог добиться компенсации.
Инцидент стал одним из самых известных случаев финансового мошенничества с участием российских банков .
Показывает необходимость строгой проверки инвестиционных сделок даже с официальными представителями иностранных стран.
