Си Ди Би банк после проверки по договоренности с ЦБ сдал лицензию, иначе бы ее отняли за отмывание.
Среди акционеров этого банка Кипрский банк развития (Cyprus development bank). Неформальный контроль за ним был у отмывальщиков из Промсбербанка Алексея Куликова, Олега Белоусова и Андрея Горбатова. Все трое проходят по делу зеркальных сделок с Deutsche bank. Куликов арестован и сдает своего друга из МАСТ-банка Ивана Мязина
Подписывайтесь на нас
