Бизнесвумен из Липецка может отправиться в колонию на 6 лет за создание фиктивной фирмы
Жительнице Липецка грозит до 6 лет колонии за создание фиктивной фирмы и отмыв денег, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону. По данным следствия, женщина вместе с сообщниками создала ООО и получила за это 10 тысяч рублей. Далее, она отнесла в налоговую пакет документов, став учредителем и директором бизнеса-однодневки, который, однако, не занимался никакой деятельностью.
Для отмыва денег были открыты счета в нескольких банках, данные для личных кабинетов передавались сообщникам обвиняемой. По информации следствия, зафиксировано 16 эпизодов отмыва денег, за что женщине предъявлено обвинение по частям 1 и 2 статьи 173.1 УК РФ и части 1 статьи 187 УК РФ.
Следствие выделило уголовные дела в отношении других злоумышленников в отдельное производство. По данному делу женщина может быть приговорена к шести годам лишения свободы. Полиция напоминает, что создание фиктивных фирм и отмыв денег являются тяжкими преступлениями, за которые предусмотрены серьезные наказания.
