В Липецке задержали женщину за создание фиктивной фирмы и незаконный оборот денег

В Липецке возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Лев-Толстовского района. Женщина обвиняется в создании подставной фирмы и незаконном денежном обороте. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выявили противоправную деятельность злоумышленницы, которая за определенную сумму денег открыла подставную компанию и открыла несколько расчетных счетов в разных банках. Как сообщается, женщина не управляла фирмой, не знала ее деятельности, но это не помешало ей стать обвиняемой по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК и части 1 статьи 187 УК.

Полиция продолжает расследование и пытается выяснить, кто еще участвовал в этой преступной схеме. Женщине грозит до 6 лет колонии за создание фиктивной фирмы и незаконный оборот средств платежей. По предварительным данным, ее компания использовалась для перевода денег за границу, а также для легализации денежных средств.