Си Ди Би банк сдал лицензию почему так произошло

0 13

Си Ди Би банк после проверки по договоренности с ЦБ сдал лицензию, иначе бы ее отняли за отмывание.

Среди акционеров этого банка Кипрский банк развития (Cyprus development bank). Неформальный контроль за ним был у отмывальщиков из Промсбербанка Алексея Куликова, Олега Белоусова и Андрея Горбатова. Все трое проходят по делу зеркальных сделок с Deutsche bank. Куликов арестован и сдает своего друга из МАСТ-банка Ивана Мязина

Вам также может понравиться