В Уфе двух бизнес-леди осудят за многомиллионные махинации с иностранной валютой

125 views

Прокуратура столицы Башкирии утвердила обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 48-летней Альмиры Наливан и 40-летней Светланы Крымгужиной. Женщин обвиняют по статье «Уклонение от исполнения обязательств по репатриации денежных средств в иностранной или отечественной валюте».

По версии следствия, обе подозреваемые встали во главе так называемых фирм-однодневок ООО «Рассвет» и ООО «Фортуна», которые изначально создавались для проведения денежных махинаций. Установлено, что в 2013 году мошенницам удалось по поддельным документам переправить порядка 50 миллионов рублей в банковские учреждения Эстонии и Латвии. В качестве гаранта женщины использовали липовые договора.

Однако товар, предусмотренный договором, на территорию России так и не был поставлен. Женщины, естественно, не вернули потраченные средства в бюджет своих компаний, а в банк представили фальшивые документы, которые подтверждали сделку.

Уфимская прокуратура направила материалы уголовного дела в Советский районный суд для дальнейших разбирательств.

ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая статьяВ Башкирии подросток, желая избавиться от отчима, поджог дом: погиб 7-летний брат поджигателя
Следующая статьяВ Таштаголе открыли памятник династии строителей
Loading...