Уфимская бизнеследи через фирму-однодневку вывела за границу более 400 миллионов рублей

52 views

В столице Башкирии фирма-однодневка вывела на заграничный банковский счет больше 400 миллионов рублей, что эквивалентно более 5 миллионам долларов США. Детали происшествия устанавливают сотрудники республиканской таможни.

По предварительной информации, компания предоставила фальшивый договор «купли-продажи» с иностранным предприятием. В итоге, уфимская компания вывела за границу более 400 миллионов рублей.

Согласно представленному договору, в Уфе ожидалась крупная поставка цветочной продукции якобы от иностранных партнеров, которую те должны были осуществить не позднее, чем через 360 дней с момента получения денежного перевода. В конечном счете, на счет подставной компании за 10 месяцев было перечислено порядка 5-ти миллионов долларов, однако цветочная продукция так и не была доставлена на территорию России.

Когда правоохранители обратились к руководителю предприятия, та предоставила им договор уступки права требования. Согласно второму договору, иностранные поставщики должны были в оговоренные сроки организовать поставки товара или сделать возврат средств. В общей сложности на заграничный счет легло 407,2 миллиона рублей.

Расследование дела продолжается.

ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая статьяВ Уфе налетчика на офисы микрозаймов приговорили к 3,5 годам колонии
Следующая статьяВ Башкирии сотрудника ИК-13 осудили за взяточничество